بانک سوئیس با وزارت دادگستری آمریکا موافقت می کند که 79،7 میلیون دلار آمریکا بپردازد – MercoPress

رسوایی رشوه های فیفا: بانک سوئیس با وزارت دادگستری آمریکا موافقت می کند که 79،7 میلیون دلار آمریکا بپردازد

شنبه ، 29 مه 2021 – 04:13 UTC


بانک سوئیس ، جولیوس بور پس از دست داشتن در یک تحقیق گسترده فساد پیرامون فیفا ، نهاد حاکم بر فوتبال جهان ، با پرداخت 79.7 میلیون دلار در توافق نامه با وزارت دادگستری آمریکا موافقت کرد.

جولیوس بور برای حل اتهامات خود در توطئه پولشویی به توافقنامه تعقیب تعویق سه ساله منعقد شده است.

این توافقنامه شامل 43.3 میلیون دلار جریمه کیفری و 36.4 میلیون دلار جریمه نقدی است. توسط دادستان منطقه آمریكا پاملا چن در جلسه دادرسی در بروكلین ، نیویورك پذیرفته شد.

سومین بانک خصوصی بزرگ سوئیس گفته است که از سال 2015 با وزارت دادگستری همکاری کرده است. همچنین گفته است که کنترل انطباق خود را ارتقا داده و برخی از مشتریان را اخراج کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا از تحقیقات فیفا در آوریل 2015 رونمایی کرد. بیش از 40 متهم از جمله مدیران فوتبال و بازاریابی متهم شدند و حداقل 30 نفر به جرم خود اعتراف کردند.

در ژوئن 2017 ، خورخه آرزواگا ، بانکدار سابق جولیوس بور به اتهام توطئه به دلیل کمک به مدیر بازاریابی ورزشی آرژانتین در پرداخت رشوه به رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین ، که معاون رئیس فیفا بود ، اعتراف کرد. آرزواگا در ماه نوامبر به مشروط محکوم شد.

تنظیم کننده مالی سوئیس FINMA همچنین جریمه هایی را برای کمبود پولشویی جولیوس بور در نظر گرفته است ، به این بانک دستور می دهد کنترل های خود را بهبود بخشد و یک بازرس تعیین کند. FINMA همچنین به دو مدیر اجرایی سابق توبیخ کرد.