Credit Suisse روابط خود را با خانواده های ثروتمند ونزوئلا قطع می کند – MercoPress

Credit Suisse روابط خود را با خانواده های ثروتمند ونزوئلا قطع می کند

پنجشنبه ، 7 ژانویه 2021 – 09:55 UTC


دومین وام دهنده بزرگ سوئیس طی چند سال گذشته بیش از نیمی از دارایی هایی را که برای ثروتمندان کشور اداره می کند کاهش داده و به حدود 2 میلیارد دلار کاهش داده است

Credit Suisse Group AG از ترس تجارت با مشتریانی که در معرض دید سیاسی قرار دارند ، روابط خود را با تعدادی از ثروتمندان ونزوئلا قطع کرده است.

وام دهنده سوئیس طی چند سال گذشته بیش از نیمی از دارایی های خود را که برای ثروتمندان کشور اداره می کند کاهش داده و به حدود 2 میلیارد دلار رسیده است. این بانک به UBS Group AG پیوست ، که سال گذشته حسابهای خاصی را با پیوند به دولت نیکولاس مادورو یا PDVSA ، شرکت دولتی نفت بسته کرد.

بانک ها پس از پرداخت میلیاردها دلار در طول سال های گذشته به دلیل نقض تحریم ها یا اعمال قانون ضد پولشویی ، تلاش های خود را برای افزایش انطباق انجام می دهند. ونزوئلا پس از تشدید اقدامات دولت ترامپ و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت این کشور در تلاش برای تشویق به تغییر رژیم ، به یک نگرانی خاص تبدیل شده است. سوئیس همچنین مقامات ونزوئلا را تحریم کرده است.

آمریکای لاتین با داشتن بسیاری از خانواده های ثروتمند منطقه به دنبال راه هایی برای محافظت از دارایی های خود در برابر عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی است ، زمینه ای مناسب برای مدیران ثروت دریایی است. طبق ارائه ارائه شده در آن زمان ، Credit Suisse در اواخر سال 2019 حدود 75 میلیارد فرانک (85.6 میلیارد دلار آمریکا) در منطقه تحت مدیریت بود.

این بانک در سال 2018 توسط رگولاتور سوئیس Finma سفارش داده شد تا فرآیندهای خود را بهبود بخشد پس از آنكه ناظر كمبودهای لازم در زمینه مبارزه با پولشویی Credit Suisse را در رابطه با نفت ونزوئلا پیدا كرد

شرکت و احزاب دیگر. در نتیجه تحقیقات ، که ده سال از سال 2016 را پوشش می داد ، فینما یک ناظر مستقل نیز تعیین کرد.

ماه گذشته ، Credit Suisse موافقت كرد كه پس از شناسایی فقدان پول در عملیات بانك سوئیس در ایالات متحده ، حمایت از پولشویی را تقویت كند.

Finma سال گذشته از Julius Baer Group Ltd. به دلیل کوتاهی در انجام کارهای بیشتر برای جلوگیری از پولشویی در آمریکای لاتین انتقاد کرد.

در سال 2018 ، یکی از بنکداران سابق Baer به دلیل نقش خود در پولشویی بیش از 1،2 میلیارد دلار که از PDVSA به سرقت رفته بود ، به 10 سال زندان محکوم شد.