بانک های بین المللی سنگ شکن بزرگ سویا آرژانتین را به “منحرف کردن صدها میلیون دلار” در دادگاه ایالات متحده متهم کردند – MercoPress

بانک های بین المللی سنگ شکن بزرگ سویا آرژانتین را به “منحرف کردن صدها میلیون دلار” در دادگاهی در آمریکا متهم می کنند

شنبه ، چهارم ژوئیه 2020 – 08:00 UTC


شاکیان “به دنبال سوابق انتقال سیم هستند که منعکس کننده فعالیت برخی از وابستگان شناخته شده یا مظنون ویسنتین … از جمله برخی مشاغل غیر هسته ای خانواده هایی است که ویسنتین را کنترل می کنند”

بانک های بدهکار با پول نقد سویای آرژانتینی Vicentin ، این شرکت را به منحرف صدها میلیون دلار متهم می کنند و از دادگاه ایالات متحده خواسته اند که پرونده های احضاریه را به عنوان بخشی از دادخواست از جمله نقل و انتقال سیم و صورت های بانکی ارسال کند.

این پرونده – که توسط موسساتی از جمله Cooperatieve Rabobank ، بانک ING ، شرکت بین المللی دارایی و Natixis آورده شده است – در دادگاه دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک قرار دارد. این در حالی است که دولت آرژانتین گزینه های سلب مالکیت برنامه ریزی شده ویسنتین را بررسی می کند.

مطابق اسناد دادگاه ، مؤسسات شاکی “به دنبال سوابق انتقال سیم هستند که منعکس کننده فعالیت برخی از وابستگان شناخته شده یا مظنون ویسنتین … از جمله برخی مشاغل غیر هسته ای خانواده هایی است که ویسنتین را کنترل می کنند”.

این اوراق می گوید: “احتمالاً ویسنتین صدها میلیون دلار به طور نادرست منحرف کرده است.”

یک منبع نزدیک به ویسنتین “اتهامات را رد می کند” و همیشه با درخواست های رسمی برای اطلاع رسانی مطابقت داشته است. این منبع گفت: “این استثنا نخواهد بود.”

ویسنتین پس از گذشت سال گذشته با گسترش وام های اعتباری ، خراب شد و به این ترتیب کشاورزان و بانک ها بیش از یک میلیارد دلار بدهی بد داشتند.

رئیس جمهور آرژانتین آلبرتو فرناندز در اوایل ماه ژوئن “مداخله” را در ویسنتین صادر كرد ، زمانی صادرکننده یك شماره صادرات محصولات سویا در آرژانتین ، در حالی كه دولت وی به دنبال تصویب كنگره برای تصاحب كامل ، سلب مالکیت این شركت بود.

این طرح سلب مالکیت پس از دولت استان سانتا Fe ، که ویسنتین در آن مستقر است ، متوقف شد تا رهبری مداخله را در این شرکت انجام دهد. یک قاضی محلی در اواخر ماه گذشته مجدداً مدیران اصلی شرکت را مجدداً بازگرداند ، در حالی که مقامات در مورد حرکت بعدی خود اندیشیدند.